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Cet article permet de détailler les efforts et difficultés des banques à prévenir les risques de blanchiment d’argent et de lutte contre le terrorisme. Un sujet que les équipes EuroCompliance ont l’occasion d’examiner durant les audits de certification où les banques décrivent leurs dispositions pour ne pas se retrouver en situation de financer les activités… Lire la suite »

Gilles Sabart partage quelques pistes pour éviter les écueils du conflit d’intérêts sans tomber dans l’extrême du « zéro contact, zéro engagement, zéro convivialité. »

Si les directions compliance sont au premier plan pour piloter la mise en conformité à l’article 17 de la loi Sapin 2, d’autres fonctions sont impactées parmi lesquelles les achats. Cet article permet de revenir sur la question des diligences applicables aux tiers, et plus spécifiquement aux fournisseurs.

A l’aune de la journée internationale de lutte contre la corruption, il est important d’insister sur le rôle essentiel des dispositif d’alertes et, en particulier sur la possibilité de permettre les alertes anonymes.

Les dernières années ont permis d’insister sur l’importance, l’indépendance et les spécificités de la fonction conformité, notamment vis-à-vis de la fonction juridique. Cette tribune permet à l’inverse d’insister sur le rôle du juridique pour soutenir et accompagner la fonction conformité. Loin d’opposer les deux, il est opportun de montrer comment elles se complètent et doivent avancer de concert.

L’actualité de la crise COVID-19 est particulièrement pertinente pour un échange avec Malika Aït-Mohamed Parent, experte en prévention de la corruption dans le secteur de l’aide et active aux Comités d’audit de différentes organisations internationales.

Si les directions compliance sont au premier plan pour piloter la mise en conformité à l’article 17 de la loi Sapin 2, d’autres fonctions sont impactées parmi lesquelles les achats. Cet article en ligne permet de revenir sur les bonnes pratiques achats et les attentes en matière de déontologie pour prévenir les risques de corruption… Lire la suite »