Après plus d’un an d’interruption, nous organisons dans le respect des protocoles sanitaires, une session de formation qualifiante de Responsable d’audit des systèmes de management anticorruption. Cette formation s’adresse aux consultants qui aident aux déploiements de tels systèmes; aux auditeurs internes qui veulent renforcer leur expertise en matière de prévention de la corruption (disposition Sapin… Lire la suite »
Cet article permet de détailler les efforts et difficultés des banques à prévenir les risques de blanchiment d’argent et de lutte contre le terrorisme. Un sujet que les équipes EuroCompliance ont l’occasion d’examiner durant les audits de certification où les banques décrivent leurs dispositions pour ne pas se retrouver en situation de financer les activités… Lire la suite »
Gilles Sabart partage quelques pistes pour éviter les écueils du conflit d’intérêts sans tomber dans l’extrême du « zéro contact, zéro engagement, zéro convivialité. »
Si les directions compliance sont au premier plan pour piloter la mise en conformité à l’article 17 de la loi Sapin 2, d’autres fonctions sont impactées parmi lesquelles les achats. Cet article permet de revenir sur la question des diligences applicables aux tiers, et plus spécifiquement aux fournisseurs.
Royal HaskoningDHV, société néerlandaise de 6000 collaborateurs, active dans plus de 30 pays, vient d’obtenir la certification de son programme de prévention de la corruption et de son programme de conformité selon les normes ISO 37001 et ISO/DIS 37301. La société est ainsi parmi les premiers acteurs à se faire évaluer sur le projet de… Lire la suite »
A l’aune de la journée internationale de lutte contre la corruption, il est important d’insister sur le rôle essentiel des dispositif d’alertes et, en particulier sur la possibilité de permettre les alertes anonymes.
